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autoriciclaggio

Il blitz

Blitz delle Fiamme Gialle contro il riciclaggio, 8 arresti

La vasta operazione partita da Policoro ha riguardato anche Firenze. Coinvolti imprenditori agricoli

21 marzo 2023 | 13:30

Le motivazioni della sentenza

Caso Pantaleoni, i giudici: “Continue bugie e messe in scena”

Le motivazioni della sentenza: “Colpevole oltre ogni ragionevole dubbio”. Ma la difesa si appresta a presentare ricorso in Appello

15 febbraio 2023 | 17:00

L'indagine della guardia di finanza

Associazione a delinquere, bancarotta, autoriciclaggio, truffa e esercizio abusivo della professione: nei...

Perquisizioni anche a Firenze

13 gennaio 2023 | 14:15

Le fiamme gialle

Bancarotta fraudolenta, sottrazione al pagamento delle imposte ed autoriciclaggio: 5 misure cautelari

Destinatari delle misure cautelari personali, alcuni personaggi noti per la gestione di importanti centri palestre e night-club, nonché un noto commercialist...

7 luglio 2022 | 10:15

Le fiamme gialle

Truffa milionaria: in quattro nei guai

L’indagine della guardia di finanza partita dalla denuncia di un residente in Lombardia, a cui erano stati promessi aiuti economici per risollevare le ...

27 maggio 2022 | 09:45

L'operazione

Cocaina da Olanda e Belgio: 9 arresti. Sequestrate due aziende ●Video

Sette in carcere e due ai domiciliari

2 febbraio 2022 | 08:45

La guardia di finanza

Cartiera fallita: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro a due...

Sotto sigilli tre ville, di cui una a Pescia e una a Pietrasanta

11 gennaio 2022 | 08:30

L'indagine

Fallimento Papergroup, distratti fondi per 6,5 milioni di euro: sequestrati beni a...

Scattano le denuncie anche per quattro componenti del consiglio di amministrazione per bancarotta fraudolenta e per due anche per autoriciclaggio

16 dicembre 2021 | 10:00

L'operazione

‘Ndrangheta, oltre 100 arresti e una tonnellata di cocaina sequestrata: blitz anche...

Tra le accuse associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di ...

16 novembre 2021 | 08:30

Gianluca Pantaleoni foto di Letizia Tassinari

Il processo

Caso Pantaleoni, colpo di scena in aula: la donna ipovedente revoca la...

L’imputato, per dimostrare la sua innocenza, presenterà un memoriale difensivo di circa 500 pagine

18 ottobre 2021 | 17:08

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