bancarotta fraudolenta

Bancarotta, 5 arresti della guardia di finanza: c’è anche Niccolò Donzelli, fratello...

Coinvolto in un’inchiesta della procura di Firenze

13 ottobre 2022 | 18:00

Bancarotta fraudolenta, sottrazione al pagamento delle imposte ed autoriciclaggio: 5 misure cautelari

Destinatari delle misure cautelari personali, alcuni personaggi noti per la gestione di importanti centri palestre e night-club, nonché un noto commercialist...

7 luglio 2022 | 10:15

Il mandato di arresto europeo

Ricercato in Europa e arrestato a Livorno: in carcere un imprenditore

Secondo le autorità tedesche, il 49enne non avrebbe versato dei contributi previdenziali ed avrebbe ottenuto contributi statali per l’emergenza Coronav...

25 marzo 2022 | 11:45

Il caso

Bancarotta fraudolenta per la società che gestiva la sala Eden di Grosseto,...

Avrebbero distratto circa 110mila euro dalle casse della società nonostante lo stato di insolvenza ed effettuato pagamenti a società già fallita

23 marzo 2022 | 07:15

L'arresto

Bancarotta fraudolenta: ai domiciliari due imprenditori

Tra le ipotesi di accusa anche la circonvenzione di incapace: avrebbero convinto un’anziana coppia di acquistare le quote del ristorante e appropriarsi...

8 marzo 2022 | 09:30

La guardia di finanza

Cartiera fallita: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro a due...

Sotto sigilli tre ville, di cui una a Pescia e una a Pietrasanta

11 gennaio 2022 | 08:30

L'indagine

Fallimento Papergroup, distratti fondi per 6,5 milioni di euro: sequestrati beni a...

Scattano le denuncie anche per quattro componenti del consiglio di amministrazione per bancarotta fraudolenta e per due anche per autoriciclaggio

16 dicembre 2021 | 10:00

L'operazione

‘Ndrangheta, oltre 100 arresti e una tonnellata di cocaina sequestrata: blitz anche...

Tra le accuse associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di ...

16 novembre 2021 | 08:30

L'indagine finanziaria

Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale: in manettte un imprenditore di Empoli

Sequestrate 354 vetture

20 agosto 2021 | 09:09

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