Scoperto a Siena dalle fiamme gialle un evasore totale nel settore dei compro oro

Recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per un quinquennio per oltre 2,3 milioni di euro

I finanzieri del comando provinciale di Siena hanno individuato un evasore totale dal 2016 al 2021 operante nel settore del commercio all’ingrosso di materiali preziosi. Il titolare, nel tempo, non aveva adempiuto agli obblighi dichiarativi né, tantomeno, versato alcuna imposta tenendo, peraltro, una contabilità frammentaria ed irregolare.

Gli investigatori hanno dapprima proceduto ad analizzare le risultanze contabili acquisite dall’attività ispettiva
incrociandole, successivamente, con quelle emergenti dagli applicativi informatici in uso, al fine di definire il
volume d’affari conseguito in pochi anni. L’attività  ha permesso  di recuperare a tassazione ricavi non dichiarati per il quinquennio per oltre 2,3 milioni di euro.

Le fiamme gialle hanno anche sottoposto l’uomo al controllo sul corretto adempimento degli obblighi alla vigente
normativa antiriciclaggio che ha portato, all’esito, alla rilevazione di numerose violazioni sia in materia di
utilizzo e trasferimento di denaro contante sopra la soglia consentita sia di corretta identificazione dei clienti.

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